Hải quan Hàn Quốc cho biết đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền quốc tế, bị cáo buộc chuyển trái phép hơn 100 triệu USD thông qua tiền mã hóa và hệ thống ngân hàng nội địa. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Seoul siết chặt kiểm soát dòng vốn và giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.
Đường dây rửa tiền hoạt động gần 4 năm
Theo thông báo từ Korean Customs Service (KCS), cơ quan này đã chuyển hồ sơ của ba cá nhân sang viện kiểm sát vì vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối.
Nhà chức trách cáo buộc đường dây này hoạt động từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2025, với tổng số tiền luân chuyển trái phép lên tới 148,9 tỷ won, tương đương khoảng 101,7 triệu USD.
Theo KCS, các đối tượng đã ngụy trang dòng tiền bất hợp pháp dưới dạng chi phí phẫu thuật thẩm mỹ, học phí và các khoản chi cá nhân khác.
Để tránh bị phát hiện, họ bị cáo buộc:
-
Mua tài sản mã hóa tại nhiều quốc gia khác nhau
-
Chuyển crypto về các ví trong lãnh thổ Hàn Quốc
-
Quy đổi sang đồng won và phân tán vào nhiều tài khoản ngân hàng
Cách làm này khiến dòng tiền khó bị truy vết trong ngắn hạn, đặc biệt khi kết hợp cả crypto và hệ thống ngân hàng truyền thống.
2/ The Financial Intelligence Unit says over 400 foreign and domestic exchanges have already been monitored for compliance.
Platforms without Korean registration may face app removals, as authorities push for tighter AML and investor protections.
— Cryptopolitan (@CPOfficialtx) January 16, 2026
Hàn Quốc tăng cường kiểm soát dòng vốn ngầm
Vụ triệt phá diễn ra trong bối cảnh chính quyền Hàn Quốc đang siết chặt các hoạt động chuyển tiền trái phép.
Ngày 13/1, KCS thông báo sẽ triển khai “các cuộc kiểm tra chuyên sâu” trong suốt năm nay nhằm vào các hoạt động đổi tiền ngầm có thể gây ảnh hưởng đến ổn định tỷ giá.
Theo dữ liệu do KCS công bố tuần trước, chênh lệch giữa doanh thu thương mại qua ngân hàng và giá trị hàng hóa khai báo tại hải quan trong năm 2025 lên tới khoảng 290 tỷ USD.
Đây là mức cao nhất trong 5 năm gần đây, làm gia tăng lo ngại về dòng vốn bất hợp pháp và hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.
Ngoài ra, một cuộc kiểm toán ngoại hối riêng biệt trong năm 2025 cho thấy 97% doanh nghiệp trong một lĩnh vực được kiểm tra đã thực hiện các giao dịch trái phép, với tổng giá trị lên tới 2,2 nghìn tỷ won.
Kết luận
Các số liệu và vụ việc gần đây cho thấy Hàn Quốc đang đối mặt với áp lực lớn trong việc kiểm soát dòng vốn, đặc biệt là khi tiền mã hóa ngày càng được sử dụng trong các hoạt động rửa tiền tinh vi. Việc tăng cường thanh tra và xử lý hình sự được xem là bước đi cứng rắn nhằm hạn chế rủi ro cho hệ thống tài chính.
